https://oz.sputniknews.uz/20260810/bank-nazorat-operatsiyalar-59591437.html
Bank kartalari, yirik operatsiyalar va valyuta ayirboshlashda o‘zgarishlar bo‘ldi
Bank kartalari, yirik operatsiyalar va valyuta ayirboshlashda o‘zgarishlar bo‘ldi
Sputnik O‘zbekiston
O‘zbekistonda bank nazoratining yangi qoidalari kuchga kirdi. 16 yoshgacha mijozlarning 16,48 mln so‘mdan ortiq ayrim operatsiyalari gumonli operatsiya mezoniga kiritildi.
2026-08-10T10:02+0500
2026-08-10T10:02+0500
2026-08-10T10:31+0500
plastik karta
yangi qonun
bank
valyuta
markaziy bank
iqtisod
o‘zbekiston
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55118341_0:28:1134:666_1920x0_80_0_0_c46cfa124735f41b2a976b4c7cbb8fe3.jpg
TOShKENT, 10 avg — Sputnik. O‘zbekistonda 9-avgustdan tijorat banklarida jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi ichki nazoratning yangilangan qoidalari kuchga kirdi. Yangi tartibga ko‘ra, 16 yoshga to‘lmagan shaxsning hisobvarag‘ida ikki ish kuni davomida 40 BHM (16 mln 480 ming so‘m)dan ortiq mablag‘ni kirim yoki chiqim qilish yoxud naqd yechib olish bilan bog‘liq operatsiyalar gumonli operatsiya mezonlaridan biri hisoblanadi.Yana bir yangi mezon — FATF tomonidan kuchaytirilgan monitoring ostiga olingan davlatlar bilan yirik operatsiyalar. Bunday davlatlardan 30 kun ichida hisobvaraqqa 1000 BHM (412 mln so‘m) yoki undan ortiq mablag‘ kelib tushishi yoxud ularga shuncha mablag‘ o‘tkazilishi shubhali operatsiya sifatida baholanadi.Shu bilan birga, ayrim talablar yumshatildi. Ilgari jismoniy shaxs 100 dollardan ortiq valyuta sotib olganda mijozni lozim darajada tekshirish talab etilgan bo‘lsa, endi bu chegara 500 dollarga oshirildi.Miqdoriy chegara belgilanmagan shubhali operatsiyalar bo‘yicha esa banklar 10 ish kuni ichida mablag‘ manbasi, ishtirokchilar, ularning ishchanlik obro‘si, o‘zaro bog‘liqligi va operatsiyaning haqiqiy maqsadini kompleks tahlil qilishi shart.
https://oz.sputniknews.uz/20260513/soliq-qomita-karta-mablaglar-tekshiruv-57525582.html
o‘zbekiston
Sputnik O‘zbekiston
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik O‘zbekiston
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Yangiliklar
uz_UZ
Sputnik O‘zbekiston
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik O‘zbekiston
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
plastik karta, yangi qonun, bank, valyuta, markaziy bank, iqtisod, o‘zbekiston
plastik karta, yangi qonun, bank, valyuta, markaziy bank, iqtisod, o‘zbekiston
Bank kartalari, yirik operatsiyalar va valyuta ayirboshlashda o‘zgarishlar bo‘ldi
10:02 10.08.2026 (yangilandi: 10:31 10.08.2026) 9 avgustdan banklarda bolalar hisobvaraqlari, yirik pul o‘tkazmalari va ayrim xalqaro operatsiyalarni nazorat qilish qoidalari o‘zgardi.
TOShKENT, 10 avg — Sputnik. O‘zbekistonda 9-avgustdan tijorat banklarida jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi ichki nazoratning yangilangan qoidalari
kuchga kirdi.
Yangi tartibga ko‘ra, 16 yoshga to‘lmagan shaxsning hisobvarag‘ida ikki ish kuni davomida 40 BHM (16 mln 480 ming so‘m)dan ortiq mablag‘ni kirim yoki chiqim qilish yoxud naqd yechib olish bilan bog‘liq operatsiyalar gumonli operatsiya mezonlaridan biri hisoblanadi.
Gumonli alomat aniqlanganda bankning ichki nazorat xizmati mijoz va operatsiya haqidagi ma’lumotlarni o‘rganadi, shubhali deb tan olish esa har bir holat bo‘yicha kompleks tahlil asosida amalga oshiriladi.
Yana bir yangi mezon — FATF tomonidan kuchaytirilgan monitoring ostiga olingan davlatlar bilan yirik operatsiyalar. Bunday davlatlardan 30 kun ichida hisobvaraqqa 1000 BHM (412 mln so‘m) yoki undan ortiq mablag‘ kelib tushishi yoxud ularga shuncha mablag‘ o‘tkazilishi shubhali operatsiya sifatida baholanadi.
Shu bilan birga, ayrim talablar yumshatildi. Ilgari jismoniy shaxs 100 dollardan ortiq valyuta sotib olganda mijozni lozim darajada tekshirish talab etilgan bo‘lsa, endi bu chegara 500 dollarga oshirildi.
Bank hisobvarag‘ini ochmasdan amalga oshiriladigan bir martalik operatsiyalar uchun esa avvalgi 500 BHM o‘rniga 175 mln so‘mlik chegara belgilandi. Bundan tashqari, banklar karta orqali to‘lovlarni jo‘natuvchi moliyaviy muassasadan qabul qiluvchigacha kuzatish imkonini ta’minlashi kerak.
Miqdoriy chegara belgilanmagan shubhali operatsiyalar bo‘yicha esa banklar 10 ish kuni ichida mablag‘ manbasi, ishtirokchilar, ularning ishchanlik obro‘si, o‘zaro bog‘liqligi va operatsiyaning haqiqiy maqsadini kompleks tahlil qilishi shart.
